104545Сотрудникам Финразведки, Центробанка и ФНС удалось вскрыть «ресторанную» схему по уходу от налогов, которую использовали некоторые турфирмы, чтобы купить наличные, пишет РБК. Уходили от налогов еще и автосалоны. Предполагается, что операции, выявленные спецслужбами, могли быть направлены и на отмывание криминальных денег.
По информации издания, крупная теневая площадка подключала заведения к терминалам и кассам по всей стране. Денежный поток при этом направлялся в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу. В то же время эти фирмы генерировали много наличных.
Клиент расплачивался картой, и далее деньги проходили через несколько финорганизаций, чтобы платежи было сложнее отследить. А на выходе безнал, которым рассчитывались в ресторане или кафе, менялся на неинкассированную наличность.
Спецслужбам удалось установить всех участников незаконной деятельности: выгодоприобретателей и посредников.
